Bài viết từ Kim Seon Ah

Mới đây, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Hàn Quốc vào “Danh sách giám sát thường xuyên” gồm những quốc gia thực hiện tốt các khuyến nghị về chống rửa tiền.

Quyết định này đã được đưa ra trong Đại hội đồng FATF diễn ra ở trụ sở chính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), thành phố Paris, Pháp vào ngày 21-25/10, theo Đơn vị tình báo tài chính (FIU) trực thuộc Ủy ban dịch vụ tài chính Hàn Quốc (FSC) cho biết vào ngày 27/10 vừa qua.

FATF đặt ra các tiêu chuẩn và đưa ra các khuyến nghị để giúp cộng đồng quốc tế ứng phó với hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời đánh giá mức độ thực hiện của các quốc gia thông qua 3 tiêu chí như: “Giám sát thường xuyên”; “Giám sát tăng cường”; và “Rủi ro cao”.

“Vào năm 2001, chúng tôi đã áp dụng một hệ thống phòng chống rửa tiền thông qua Đạo luật về báo cáo và sử dụng thông tin giao dịch tài chính và Đạo luật về trừng phạt hành vi che giấu thu nhập bất hợp pháp. 23 năm sau đó, chúng tôi được cộng đồng quốc tế công nhận là quốc gia mẫu mực”, FIU cho biết.

FIU nói thêm: “Điều này sẽ cải thiện hình ảnh của Hàn Quốc như một nền kinh tế tiên tiến với hệ thống chống rửa tiền hoàn chỉnh và thúc đẩy lòng tin vào hệ thống tài chính trong nước và các tổ chức liên quan”.

Cùng với Hàn Quốc, các quốc gia khác nằm trong Danh sách giám sát thường xuyên bao gồm Vương quốc Anh, Pháp, Nhật Bản và Israel. Còn Đức, Úc, Trung Quốc, Mexico và Brazil đã vào Danh sách giám sát tăng cường (danh sách xám), trong khi Triều Tiên, Iran và Myanmar được đưa vào Danh sách rủi ro cao (danh sách đen).

sofiakim218@korea.kr